Auditado por
A fim de assegurar o fornecimento de seu portfólio de serviços em total conformidade com todos os regulamentos e normas globais e locais aplicáveis, as empresas Nexo possuem licenças e registros em diversas jurisdições do mundo e estão constantemente alinhando suas operações com as mudanças legislativas recentemente adotadas.
Estados Unidos
Money Service Business Registration
Estados Unidos, Alabama
Consumer Credit License
Estados Unidos, Alabama
Money Transmitter License
Estados Unidos, Arizona
Money Transmitter License
Estados Unidos, Arizona
Consumer Lender License
Estados Unidos, Arkansas
Money Transmitter License
Estados Unidos, Califórnia
Financing Law License
Estados Unidos, Distrito de Colúmbia
Money Lender License
Estados Unidos, Delaware
Lender License
Estados Unidos, Geórgia
Seller of Payment Instruments License
Estados Unidos, Idaho
Regulated Lender License
Estados Unidos, Illinois
Consumer Installment Loan License
Estados Unidos, Iowa
Money Service License
Estados Unidos, Kansas
Supervised Loan License
Estados Unidos, Maryland
Installment Loan License
N.º DE REFERÊNCIA
03-1898755
EMPRESA
Nexo Financial LLC
https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx/Pages/default.aspx
Estados Unidos, Maryland
Money Transmitter License
N.º DE REFERÊNCIA
1898755
EMPRESA
Nexo Financial LLC
https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx/Pages/default.aspx
Estados Unidos, Minnesota
Regulated Loan Company License
Estados Unidos, Minnesota
Money Transmitter License
Estados Unidos, Mississippi
Money Transmitter License
Estados Unidos, Missouri
Sale of Checks & Money Transmitter License
Estados Unidos, Montana
Consumer Loan License
Estados Unidos, Nova Hampshire
Small Loan Lender License
Estados Unidos, Nova Hampshire
Money Transmitter License
Estados Unidos, Dakota do Norte
Money Broker License
Estados Unidos, Dakota do Norte
Money Transmitter License
Estados Unidos, Oregon
Consumer Finance License
Estados Unidos, Oregon
Money Transmitter License
Estados Unidos, Pensilvânia
Money Transmitter License
Estados Unidos, Dakota do Sul
Money Transmitter License
Estados Unidos, Utah
Consumer Credit Notification
EMPRESA
Nexo Financial LLC
Estados Unidos, Wyoming
Money Transmitter License
N.º DE REFERÊNCIA
WVMT-1898755
EMPRESA
Nexo Financial LLC
Canadá
Consumer Lender License
Canadá
Money Service Business Registration
Suíça
Money Service Business Registration
Austrália
Affiliated Member of the Recognized Self-Regulatory Organization “SO-FIT” - Geneva
EMPRESA
Nexo AG
Hong Kong
Registration as Foreign Company
Lituânia
Trust or Company Service Provider License
Lithuania
Registration as Virtual Currency Exchange Operator and Depository Virtual Currency Wallet Operator
EMPRESA
Nexo Services UAB
| O que precisamos fornecer? | Por que é importante? | O que isso significa para você? |
|---|---|---|
| Capital operacional adequado | a) Estamos sujeitos à exigência mínima de capital inicial e recursos próprios. A exigência de capital próprio destina-se a cobrir o risco de uma prestação de serviços de pagamento. b) Protegemos seus recursos com nossas medidas de segurança (segregação de recursos e seguro de recursos). | Seus pagamentos são protegidos e confiados a uma empresa com capital operacional adequado. |
| O auditor interno e externo é obrigatório | Nossas contas estão sujeitas à verificação adicional. | Quatro camadas de defesa para o seu negócio. |
| Políticas e procedimentos sólidos contra a lavagem de dinheiro (AML) | a) Abordagem baseada em risco (RBA) na avaliação e gestão do risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo pela empresa. b) Realizamos a devida diligência de cliente (CDD), procedimentos de identificação e verificação, incluindo devida diligência reforçada, triagem contra listas de sanções da ONU, UE, OFAC. | Nossas políticas e procedimentos AML/CTF nos tornam parceiros confiáveis dentro do setor financeiro, salvaguardando nossa própria reputação e a de sua empresa. |
| Proteção e segurança dos dados | Mantemos controles de segurança de TI de alto nível e processos de proteção de dados, procedimentos de direito de acesso e criptografia de dados. | Suas informações confidenciais estão seguras e protegidas conosco. |
Com a conta que garante seu lucro e prosperidade através de nosso principal serviço de linha de crédito para ativos digitais e juros de alto rendimento sobre suas economias ociosas.