Auditado por
Para garantizar la prestación de su cartera de servicios cumpliendo con todas las normativas y regulaciones locales y globales aplicables, las empresas Nexo poseen licencias y registros en diversas jurisdicciones de todo el mundo y realizan sus operaciones constantemente en línea con los nuevos cambios legislativos adoptados.
Estados Unidos
Money Service Business Registration
Estados Unidos, Alabama
Consumer Credit License
Estados Unidos, Alabama
Money Transmitter License
Estados Unidos, Arizona
Money Transmitter License
Estados Unidos, Arizona
Consumer Lender License
Estados Unidos, Arkansas
Money Transmitter License
Estados Unidos, California
Financing Law License
Estados Unidos, Distrito de Columbia
Money Lender License
Estados Unidos, Delaware
Lender License
Estados Unidos, Georgia
Seller of Payment Instruments License
Estados Unidos, Idaho
Regulated Lender License
Estados Unidos, Illinois
Consumer Installment Loan License
Estados Unidos, Iowa
Money Service License
Estados Unidos, Kansas
Supervised Loan License
Estados Unidos, Maryland
Installment Loan License
N.º DE REFERENCIA
03-1898755
EMPRESA
Nexo Financial LLC
https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx/Pages/default.aspx
Estados Unidos, Maryland
Money Transmitter License
N.º DE REFERENCIA
1898755
EMPRESA
Nexo Financial LLC
https://www.maryland.gov/Pages/default.aspx/Pages/default.aspx
Estados Unidos, Minnesota
Regulated Loan Company License
Estados Unidos, Minnesota
Money Transmitter License
Estados Unidos, Misisipi
Money Transmitter License
Estados Unidos, Missouri
Sale of Checks & Money Transmitter License
Estados Unidos, Montana
Consumer Loan License
Estados Unidos, New Hampshire
Small Loan Lender License
Estados Unidos, New Hampshire
Money Transmitter License
Estados Unidos, Dakota del Norte
Money Broker License
Estados Unidos, Dakota del Norte
Money Transmitter License
Estados Unidos, Oregón
Consumer Finance License
Estados Unidos, Oregón
Money Transmitter License
Estados Unidos, Pensilvania
Money Transmitter License
Estados Unidos, Dakota del Sur
Money Transmitter License
Estados Unidos, Utah
Consumer Credit Notification
EMPRESA
Nexo Financial LLC
Estados Unidos, Wyoming
Money Transmitter License
N.º DE REFERENCIA
WVMT-1898755
EMPRESA
Nexo Financial LLC
Canadá
Consumer Lender License
Canadá
Money Service Business Registration
Suiza
Money Service Business Registration
Australia
Affiliated Member of the Recognized Self-Regulatory Organization “SO-FIT” - Geneva
EMPRESA
Nexo AG
Hong Kong
Registration as Foreign Company
Lituania
Trust or Company Service Provider License
Lithuania
Registration as Virtual Currency Exchange Operator and Depository Virtual Currency Wallet Operator
EMPRESA
Nexo Services UAB
| Lo que debemos proporcionar | Por qué es importante | Qué significa para usted |
|---|---|---|
| Capital operativo adecuado | a) Estamos sujetos al requisito de un capital mínimo inicial y fondos propios. Nuestro requisito de capital pretende cubrir el riesgo de ofrecer servicios de pago. b) Protegemos nuestros fondos con medidas de seguridad (segregación y seguro de fondos). | Sus pagos están protegidos ya que se depositan en una empresa con capital operativo adecuado. |
| La auditoría interna y externa es obligatoria | Nuestras cuentas están sujetas a verificaciones adicionales. | Cuatro líneas de defensa para sus negocios. |
| Políticas y procedimientos sólidos para la prevención del blanqueo de capitales (PBC). | a) Enfoque basado en el riesgo (RBA, por sus siglas en inglés) al evaluar y gestionar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo de la empresa. b) Realizamos una diligencia debida del cliente (CDD), procesos de identificación y verificación, incluida una diligencia debida reforzada, comprobando las listas de sanción de la ONU, UE y OFAC. | Nuestras políticas y procedimientos de PBC/FT nos convierten en un socio de confianza en el sector financiero que salvaguarda nuestra propia reputación empresarial y la suya. |
| Protección de datos y seguridad | Mantenemos controles de seguridad informática de alto nivel y procesos de protección de datos, procedimientos de derecho de acceso y encriptación de datos. | Su información sensible está segura y protegida con nosotros. |
Con la cuenta que se ocupa de ofrecerle beneficios y prosperidad a través de nuestra vanguardista línea de crédito para activos digitales y una alta rentabilidad en sus ahorros inactivos.